Информация о цепочке собственников контрагента включая бенефициаров образец

>>> Опубликовано: - 10.09.2017 - 1928 Просмотров

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ ТАБЛИЦЫ СВЕДЕНИЙ О ЦЕПОЧКЕ СОБСТВЕННИКОВ. Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных). Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров, в том числе конечных. Примерный образец заполнения указанной таблицы.

Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Данные инструкции не следует воспроизводить в подписанном приложении. Все сведения и документы обязательны к предоставлению. Резиденты - юридические лица указывают 10-тизначный код. Физические лица (как являющееся, так и не являющееся индивидуальным предпринимателем), указывают 12-тизначный код.

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

Нерезиденты в графе указывают «отсутствует». Резиденты - юридические лица указывают 13-тизначный код. Российское физическое лицо в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), указывают ОГРНИП - 15-тизначный код. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует». В графе 4 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например, ООО, ФГУП, ЗАО и т. Физические лица указывают ФИО. В графе 5 необходимо указать код ОКВЭД.

жалоба на хамство образец

Резиденты - юридические лица и индивидуальные предприниматели указывают код, который может состоять из 2-6 знаков, разделенных через два знака точками. Российские физические лица (не являющиеся ИП), а также нерезиденты указывают «отсутствует». Графа 6 заполняется в формате Фамилия Имя Отчество. Графа 7 заполняется в формате серия номер. Для иностранцев допускается заполнение в формате, отраженном в национальном паспорте.

Графа 8 заполняется согласно образцу заполнения таблицы сведений о цепочке собственников. Графы 9, 10 заполняются в порядке, указанном в пунктах 3, 4 настоящей инструкции. В графе 11 указывается организационно-правовая форма аббревиатурой и наименование (например: ООО, ФГУП, ЗАО и т. В случае, если собственник физическое лицо, указывается ФИО. Также, при наличии информации о руководителе юридического лица – собственника, указывается Ф. Графа 12 заполняется в формате географической иерархии в нисходящем порядке. Графа 13 заполняется в порядке, указанном в пункте 8 настоящей инструкции.

В графе 14 указывается, какое отношение имеет данный субъект к вышестоящему звену в цепочке "контрагент - бенефициар" согласно примеру, указанному в образце.

В графе 15 необходимо указать наименование, дату, номер и иные реквизиты прилагаемых документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников. Документами, подтверждающими сведения о цепочке собственников, в частности, являются: 1) в отношении акционерных обществ: - если доля участия в уставном капитале составляет 100% - выписка из реестра владельцев именных бумаг (с указанием информации о процентном соотношении к уставному капиталу) либо справка о процентном соотношении по счету зарегистрированного лица к уставному капиталу; - если доля участия в уставном капитале составляет менее 100% - список зарегистрированных лиц в реестре владельцев именных ценных бумаг.

В отношении остальных лиц-резидентов - выписка из единого государственного реестра юридических лиц; 3) в отношении лиц-нерезидентов - соответствующие документы, аналогичные указанным в пунктах 1) и 2), в соответствии с правом страны юрисдикции такого лица. Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т. Форма предоставления сведений о цепочке собственников подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей-физических. Форма предоставления сведений о цепочке собственников Подрядчика, включая бенефициаров (в том числе конечных собственников, выгодоприобретателей.

Почему так случилось

Мы - сообщество специалистов по организации государственных закупок и участию в тендерах. Общественный портал госзакупок» - достоверный источник нормативно-правовой информации в сфере госзаказа и место, где всегда можно посоветоваться с коллегами. Подскажите, если фирма-поставщик (в данном случае ООО) состоит из одного учредителя, он же директор, нужно ли заполнять справку о цепочке собственников/бенефициаров? Если ДА, то можно плиз образец или ссылочку на образец заполнения такой справки. Пока нашел только образец с "Ромашкой" с длиннющей цепочкой.

Посетитель Сообщений: 11 Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 09:19 Благодарил (а): 0 раз. Знаток Сообщений: 1717 Зарегистрирован: 19 фев 2013, 10:30 Благодарил (а): раз. В левой части справки вписывается название и данные по фирме, директор с его паспортными данными, а в правой части - этот же человек, его паспорт и прописка, доля 100%, в качестве подтвержд.

Почему так случилось

Посетитель Сообщений: 11 Зарегистрирован: 22 ноя 2013, 09:19 Благодарил (а): 0 раз. Знаток Сообщений: 1717 Зарегистрирован: 19 фев 2013, 10:30 Благодарил (а): раз. Мы являемся МП, гарантирующий поставщик воды и принятия стоков.

Информация о цепочке собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных)

ОАО направило нам письмо для заключения договора на водоотведение предоставить им паспортные данные для заполнения формы "информация о полной цепочке собственников, включая конечных бенефициаров и их данных, данных руководителей". Имеем ли мы право отказать в предоставлении запрашиваем информации, если да то как? Посетитель Сообщений: 11 Зарегистрирован: 12 июл 2014, 11:22 Благодарил (а): 0 раз.

аттестат за 11 класс 2017 образец

Знаток Сообщений: 1717 Зарегистрирован: 19 фев 2013, 10:30 Благодарил (а): раз. Коллеги, подскажите - цепочка собственников, включая бенефициаров. В документации необходимо заполнить форму. Правильно я понимаю, что если три учр-ля, то просто указываем всю инфу них, а слева - только название нашей организации? Завсегдатай Сообщений: 260 Зарегистрирован: 20 май 2014, 15:33 Благодарил (а): раз. Index писал(а):Коллеги, подскажите - цепочка собственников, включая бенефициаров. В документации необходимо заполнить форму. Правильно я понимаю, что если три учр-ля, то просто указываем всю инфу них, а слева - только название нашей организации?

Удалось ли Вам правильно заполнить. Мне вернули таблицу на исправление без указания на ошибку. Иногда заглядывает Сообщений: 4 Зарегистрирован: 31 окт 2014, 14:32 Благодарил (а): 0 раз. Во вкладках информация о цепочке собственников нужны данные по учредителю и ген директору (если разные люди). А также приложить список участников отдельно (наименование или ФИО учредителя, реквизиты или адрес, доля в уставном капитале) Вложения (29.

Завсегдатай Сообщений: 93 Зарегистрирован: 31 июл 2013, 11:00 Благодарил (а): раз. Подскажите, пожалуйста, надо ли в табличку "информация о контрагентах/собственниках" вставлять информацию о филиале компании"? Иногда заглядывает Сообщений: 3 Зарегистрирован: 02 сен 2015, 15:28 Благодарил (а): 0 раз. Начиная с 2012 года, чьими партнерами являются крупные энергетические компании, компании связи или подразделения холдингов (например, РЖД), стали получать официальные письма от своих вышеназванных контрагентов с требованием раскрыть информацию о цепочке собственников фирмы.

В связи с этим, не вдаваясь в сложившуюся дискуссию о законности выдвигаемых требований, основанных на Поручении Председателя Правительства РФ №ВП-П13-9308 от 28 декабря 2011 г. Опишем порядок представления такой информации в форме таблицы. Первоначально указываем полное наименование организации, в отношении которой необходимо раскрыть информацию о цепочке собственников в ней.

решебник по математике 6 класс дидактический материал попов

В левую часть таблицы вносим сведения об ИНН, наименовании организации, ее основном виде экономической деятельности, ФИО руководителя, а также серии и номере документа, удостоверяющего его личность. В правую часть таблицы вносим сведения о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе конечных). Для физических лиц, являющихся акционерами или участниками организации, заполняются поля: ФИО, адрес регистрации, серия и номер документа, удостоверяющего личность, правовой статус лица (руководитель, участник, акционер, бенефициар), информация о подтверждающих документах с указанием даты и номера (выписка из ЕГРЮЛ, протокол общего собрания и т.

Для юридических лиц необходимо указывать ИНН, ОГРН, полное или сокращенное наименование, адрес местонахождения, правовой статус лица, информацию о подтверждающих документах. В конце страницы указывается ФИО руководителя организации, проставляется его подпись, дата и печать компании.

удостоверение оператора котельной образец

В настоящей статье, приведен образец таблицы для тех ситуаций, когда в организации имеются только участники (акционеры), являющиеся физическими лицами. В случае, если хотя бы одним из участников (акционеров) организации является юридическое лицо, необходимо раскрывать информацию о нем, вплоть до конечных бенефициаров, являющихся физическими лицами. В соответствии с ФЗ "Об образовании в РФ", студентам, обучающимся на дневной бюджетной основе в.